周一法律简报 — 2026年9月28日
反洗钱客户审查：依赖其他专业人士的审查结果并不转移责任。
官方指引：塞浦路斯律师协会于2026年9月22日发布了2026年9月版第三方尽职调查依赖指引。该指引解释第188(I)/2007号法律第67条下的现有义务，未规定单独的生效日期。
指引明确了接受其他专业人士客户审查结果的保障要求：书面安排、对第三方的评估及合规负责人的批准。依赖该审查的服务提供者仍承担责任。这种依赖不涵盖持续监控。
对于使用公司或信义服务的客户，银行或顾问此前进行的审查并不意味着新服务提供者的审查已自动完成。实际下一步：尽早约定安全传递身份证明及所有权结构证据的方式，并在交易完成前预留时间供服务提供者核验。
官方资料
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