Правовой обзор понедельника — 28 сентября 2026 года
Проверка клиентов в целях ПОД/ФТ: использование результатов проверки другого специалиста не переносит ответственность.
Официальные рекомендации: 22 сентября 2026 года Кипрская коллегия адвокатов опубликовала сентябрьские рекомендации об использовании результатов проверки третьих лиц. Они разъясняют действующие обязанности по статье 67 Закона 188(I)/2007; отдельная дата вступления в силу не указана.
Рекомендации разъясняют условия принятия результатов проверки клиента другим специалистом: письменные договорённости, оценка третьего лица и одобрение ответственного за соблюдение требований. Ответственность остаётся у поставщика услуг, использующего эти результаты. Такое использование не распространяется на постоянный мониторинг.
Для клиентов корпоративных или фидуциарных услуг предыдущая проверка банком или консультантом не означает автоматического завершения проверки новым поставщиком. Практический шаг: заранее согласуйте безопасную передачу документов, подтверждающих личность и структуру владения, и предусмотрите время для проверки поставщиком до завершения сделки.
Официальные источники
- Кипрская коллегия адвокатов — объявление от 22 сентября 2026 года
- Рекомендации коллегии об использовании результатов проверки третьих лиц, сентябрь 2026 года, разделы 1–4
- Закон 188(I)/2007 о противодействии отмыванию доходов, с изменениями — статьи 61 и 67
Материалы носят общий информационный характер и не являются юридической консультацией. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши обстоятельства.