Νομικό δελτίο Δευτέρας — 28 Σεπτεμβρίου 2026
Έλεγχοι πελατών για σκοπούς ΞΠΧ/ΧΤ: η εξάρτηση από άλλον επαγγελματία δεν μεταφέρει την ευθύνη.
Επίσημες κατευθυντήριες γραμμές: στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δημοσίευσε την έκδοση Σεπτεμβρίου 2026 για την εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα. Επεξηγεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του άρθρου 67 του Νόμου 188(I)/2007· δεν ορίζεται χωριστή ημερομηνία έναρξης ισχύος.
Οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις αποδοχής ελέγχων πελάτη από άλλον επαγγελματία: γραπτές συμφωνίες, αξιολόγηση του τρίτου προσώπου και έγκριση του λειτουργού συμμόρφωσης. Η ευθύνη παραμένει στον πάροχο που βασίζεται στους ελέγχους. Η εξάρτηση αυτή δεν καλύπτει τη συνεχή παρακολούθηση.
Για πελάτες εταιρικών ή καταπιστευματικών υπηρεσιών, προηγούμενοι έλεγχοι τράπεζας ή συμβούλου δεν ολοκληρώνουν αυτομάτως τους ελέγχους του νέου παρόχου. Πρακτικό βήμα: συμφωνήστε εγκαίρως την ασφαλή διαβίβαση αποδεικτικών ταυτότητας και ιδιοκτησιακής δομής και προβλέψτε χρόνο για την επαλήθευση από τον πάροχο πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Επίσημες πηγές
- Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος — ανακοίνωση, 22 Σεπτεμβρίου 2026
- ΠΔΣ, Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα, Σεπτέμβριος 2026, ενότητες 1–4
- Νόμος 188(I)/2007 περί νομιμοποίησης εσόδων, όπως τροποποιήθηκε — άρθρα 61 και 67
Γενική ενημέρωση, όχι νομική συμβουλή. Επικοινωνήστε για τις δικές σας περιστάσεις.